国家

受联合国制裁

（ UN Sanction ）

不合作国家 / 地区 (NCCT)

其它高风险因素 (other high risk factors)

新开户需注意 / 特别处理事项

1

AFGHANISTAN 阿富汗

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不接受开立任何户口

2

ANGOLA 安哥拉

√

3

GEORGIA 乔治亚州

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4

IRAQ 伊拉克共和国

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5

LIBERIA 利比里亚

√

6

RWANDA 卢旺达

√

7

SIERRALEONE 内华达山区

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8

SOMALIA 索马里

√

9

YUGOSLAVIA 南斯拉夫

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10

COOK ISLANDS 库克

√

* 必须持有关之高层管理人员审阅及批核，方可办理开户手续（分行网络这批核人员为各区区经理）

* 必须填写（ Know Your Customer Profile for CRRT Customer ）表格（编号： BA24/BA25 ）

* 交指定人员（分行经理）签署，再呈批核人员批核（区经理），方可替客户办理开户手续

* 为遵守谨慎调查及认识你的客户原则，绝不可例外处理

* 填妥之 Know Your Customer Profile 需连同其它开户文件送往存款帐户管理部缩影存档

注：同事亦需替已填妥 KYC Profile for CRRT Customer Requiring (Corporate) ，之公司之主要股东或其主要利益爱益人填妥 KYC Profile for CRRT Customer(Personal) 然后 - 传交予指定人员签署后，呈批核人员批核

* 于本港居住之菲律宾或印尼籍家庭佣工并不在限制内

11

INDONESIA 印尼

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12

MYANMAR 缅甸

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13

NAURU 瑙鲁

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14

NIGERIA 尼日利亚

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15

PHILIPPINES 菲律宾

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16

ALGERIA 阿尔及利亚

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17

ARMENIA 亚美尼亚

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18

AZERBAIJAN 阿塞拜疆

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19

BELARUS

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20

BOSNIAHERZ 波纽华地区

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21

BURKINA FASO 布基纳法索

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22

CAMEROON 喀麦隆

√

23

COMOROS 科摩罗

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24

CONGO 刚果

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25

DEMREP.CONG

(FORMERLYZARE)

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26

ERITREA 厄立特里亚

√

27

ETHIOPIA 埃塞俄比亚

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28

GABON 加蓬

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29

GAMBIA 冈比亚

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30

GUATEMALA 危地马拉

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31

IRAN 伊朗

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32

KAZAKHSTAN 哈萨克斯坦

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33

KYRGYZSTAN

√

34

LAOS 老挝

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35

DESOTHO

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36

MALAWI 马拉维

√

37

MALI 马里

√

38

MONGOLIA 蒙古

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39

MOROCCO 摩洛哥

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40

NAMIBIA 纳米比亚

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41

NEPAL 尼泊尔

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42

NIGER 尼日尔

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43

NORTH KOREA 北韩

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44

PAPUA NEW GUINEA

巴布亚新几内亚

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45

RUSSIA 俄罗斯

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46

SAO TOME&PRINCIPE

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47

SOLOMON ISLANDS 所罗门

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48

SRILANKA 斯利那加

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49

SYRIA 叙利亚共和国

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50

TAJIKSTAN 塔吉克

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51

TUNISIA 突尼斯

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52

UKRAINE 乌克兰

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53

UZBEKISTAN 乌兹别克斯坦

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54

YEMEN 也门

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